Что такое Due-Diligence
Факт, что деньги должны работать, не вызывает сомнений. Но инвестирование, то есть вложение средств в чужую деятельность, всегда было рискованным предприятием — этот рынок наводнен откровенными мошенниками и наивными дилетантами, искренне верящими в успех фантастических компаний, чьи надежды часто не оправданы. Итог — банкротство, мизерные компенсации, суды.
Комплексная юридическая услуга проверки Legal Due Diligence — сбор информации об объекте вложений, его правовом статусе и обязательствах, бизнес-среде и причастных лицах. Фактические материалы и выписки, перечень рисков для потенциального инвестора и сделанные специалистом выводы позволят принять взвешенное, максимально правильное и аргументированное решение. Цель Due-Diligence — передача заказчику данных и помощь с их анализом.
Составляющие услуги Due-Diligence
Юридическая процедура Due Diligence (Дью Дилидженс) включает услуги изучения правовой составляющей и хозяйственной деятельности компании, — сверку правоустанавливающих документов с образцами, оценку капиталов (денег, недвижимости) в собственности организации, изучение налоговых отчетов и финансового баланса, поиск сведений о претензиях или судебной тяжбе, сбор информации о заявленной и на практике занимаемой бизнес-нише, составление перечня запретов или обременений.
Юридический статус, а также правомерность сделок проверяются для конкретных объектов инвестирования или предприятия в целом. Для проверки благонадежности используются:
- официальные данные из государственных реестров или открытого доступа (налоговый отчет, исковые претензии);
- копии предоставленных руководством проекта документов (устав, список ответственных лиц, образец договора инвестирования);
- инсайдерская информация, собранная участвующими в Due-Diligence сотрудниками лично.
По итогу заказчик получает полную картину перспектив, перечень доступных для реализации с компенсацией потерь активов, а также сведения о личности, правоспособности контрагентов.