Лицензирование деятельности на валютные операции (обмен валют)

Лицензия на обмен валют: кто выдает и как получить

Обмен валют в рамках деятельности финансовой организации возможен только при наличии соответствующего разрешения от Национального банка Украины. Лицензия на валютные операции позволяет легально открывать пункты наличного обмена. Все денежные операции при этом совершаются исключительно в рамках украинского законодательства.

Лицензию на обмен валют выдают только при условии соответствия компании установленным критериям. Требования касаются уставного капитала организации, структуры собственности, деловой репутации и даже профессиональной квалификации сотрудников.

Лицензирование осуществляет Национальный банк Украины. Для того чтобы обменная деятельность была одобрена Комиссией, необходимо разработать четкий бизнес-план и предоставить его в соответствующий орган. Все расчеты, в частности доходы и расходы, должны быть грамотно обоснованными. В случае затруднения составления документов обращайтесь к профессиональным юристам.

Какие валютные операции в Украине подлежат лицензированию

Условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций устанавливает Национальный банк Украины. Перечень критериев регулярно меняется и дополняется, поэтому уточняйте информацию у юристов. На данный момент в таких странах, как Украина, разрешение могут получить небанковские финансовые организации и почтовые фирмы. Выдача лицензий осуществляется в электронной форме. Это не бумажный документ, а всего лишь запись в Реестре.

Лицензия позволяет осуществлять такие валютные операции:

  • перевод средств;
  • обмен валют;
  • факторинг в иностранной валюте;
  • любые другие денежные операции с иностранной валютой.

Как видно, для тех, кто хочет открыть обмен валют в Украине, получение лицензии обязательно. При принятии решения о выдаче разрешения Комиссия оценивает объем уставного капитала юридического лица, деловую репутацию собственников, прозрачность структуры управления и т.д. Пункт обмена валют может располагаться в другом коммерческом здании, однако его площадь должна быть не менее 5 м.кв. Кроме того, установлены четкие требования к оборудованию, кассовым аппаратам и сейфам обменников.

Профессиональная помощь с получением лицензии на валютные операции

Для того чтобы быстро и беспроблемно получить лицензию для открытия обмена валют, обратитесь к адвокатам и юристам АО “Бачинский и партнеры”. Мы проконсультируем вас относительно соответствия финансового учреждения, его руководителя и бухгалтера требованиям закона. Кроме того, наши специалисты изучат и оценят собранные документы, сделают вывод относительно их корректности и при необходимости внесут коррективы.

Мы помогаем с оформлением грамотного бизнес-плана — одного из наиболее важных критериев для выдачи лицензии. Также наши юристы выполняют анализ финансового и аудиторского отчетов, подготавливают пакет документов и представляют интересы клиента в НБУ. Мы контролируем процесс рассмотрения заявки и делаем все возможное, чтобы получить положительное решение.

При первичной консультации специалисты объединения оценивают фронт работ и определяют стоимость юридических услуг. После начала сотрудничества цена не меняется даже в случае возникновения дополнительных трудностей.

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по телефону или задайте вопрос в чате. За первичной консультацией приезжайте в офис, расположенный в Киеве или Львове. Обратившись к нам, вы в кратчайшие сроки получите легальный бизнес с полным оформление документов.

Мы вам
перезвоним
Заказать звонок