Лицензирование факторинговой деятельности

Регистрация факторинговой деятельности в Киеве: требования к компании

Учреждения, предоставляющие услуги факторинга, относят к категории финансовых. Такие организации получают право на осуществление деятельности только после внесения необходимой информации в Реестр, выдачи Свидетельства и разрешения на работу. Чтобы основать кредитную компанию с нуля, необходимо зарегистрировать юридическое лицо, соответствующее нормам законодательства.

В документах, служащих основанием для деятельности факторинговой фирмы, указывают полный перечень предоставляемых финансовых услуг. В обязательном порядке формируют внутренний регламент, описывающий правила работы организации. Создают упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе фирмы.

Требуемый размер денежных активов компании зависит от количества предоставляемых услуг. Если в список входит только один пункт, минимальная сумма - 3 млн грн. В случае предоставления нескольких услуг размер уставного капитала составляет не менее 5 млн грн.

Для регистрации факторинговой компании необходимо нанять управляющего и руководителя бухгалтерской службы, образование и профессиональные навыки которых соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, в распоряжении заявителя должно быть собственное или арендованное здание, подходящее для осуществления финансовых операций.

Требования к сотрудникам факторинговой компании

Перед тем, как начать лицензирование коллекторской деятельности, необходимо внести факторинговую компанию в Государственный реестр финансовых учреждений. Также следует убедиться, что учреждение соответствует требованиям закона. Помимо основных пунктов – наличия помещения и уставного капитала, проверяют квалификацию сотрудников.

Основные требования к руководителю:

  • степень магистра или приравненное высшее образование;
  • пройденное повышение квалификации;
  • успешное прохождение экзамена на соответствие требованиям по типовой программе повышения квалификации;
  • не менее 5 лет общего стажа трудовой деятельности;
  • безупречная деловая репутация.

Похожие требования предъявляют к главному бухгалтеру. На должность назначают специалиста со степенью бакалавра или магистра. Минимальный опыт работы финансовым руководителем или главным бухгалтером — не менее 3 лет.

Отдельно нанимают сотрудника на должность ответственного за финансовый мониторинг. Ищут специалиста с высшим образованием, пройденным повышением квалификации, безупречной репутацией и опытом работы в сфере предотвращения противодействия легализации доходов.

Юридическая помощь при регистрации компании

Получение лицензии на осуществление факторинговой деятельности — сложный, многоступенчатый процесс, требующий профессиональных знаний и соответствующего опыта. Адвокатское объединение “Бачинский и партнеры” предоставляет полное юридическое сопровождение регистрации факторинговой компании и помогает открыть коллекторское агентство. Мы самостоятельно разрабатываем учредительные документы и внутренний регламент, оформляем юридическое лицо, вносим его в реестр финучреждений, ставим на учет в Госфинмониторинг и получаем лицензию. Юристы объединения квалифицированно решают возможные проблемы на любом этапе регистрации факторинговой компании.

Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг позволяет нам обеспечить 100% гарантии правильного оформления документов. Мы не несем ответственность за решение, выносимое государственными органами, но делаем все возможное, чтобы оно было положительным. Для получения консультации звоните по телефону или обращайтесь в офисы в городах Киев и Львов.

Мы вам
перезвоним
Заказать звонок