Организация проведения финансового мониторинга на фондовом рынке

Что такое финансовый мониторинг

Оценка финансовой устойчивости или финмониторинг — разновидность аудиторской проверки. Эксперт взвешивает имеющиеся в распоряжении активы, уровень спроса и потенциал, делая выводы по ряду направлений. Задачей анализа может быть как сравнение нишевого положения компании относительно конкурентов по Украине, так и динамика роста прибыли и объемов или общие перспективы развития.

Итогом этой же работы может стать общая оценка реальной стоимости предприятия — суммы материальных и иных ценностей. Процедура включает как изучение документации, отчетов, метрик с применением профессиональных статистических инструментов, так и логические выводы на основе полученных данных и тенденций.

Кому нужна услуга проверки финансовой устойчивости

Украина последовательно ведет борьбу с махинациями, спонсированием терроризма или нежелательных организаций, а также схемами отмыва денег в обход налоговых органов. Требования к проведению транзакций постоянно меняются. Новый закон о финмониторинге физлиц Украины 2020 года с поправками 2021 года позволяет банкам даже останавливать фин платежи физ лиц или переводы физических и юридических лиц, если итоги финансового мониторинга дали основания сомневаться в их чистоте. Грамотное проведение, а также подтверждение сделок, как часть подготовки к такой проверке, — гарантия, что у контролирующих органов не возникнет претензий к предприятию, его руководству, ответственным лицам.

Также оценка состояния предприятия и перспектив его работы требуется:

  • потенциальным партнерам (физлицам или компаниям) проверяемой организации, планирующим заключение сделок, сопряженных с финансовыми рисками;
  • руководству предприятия для оценки эффективности проводимых мер и разработки или коррекции новой стратегии развития;
  • инвесторам, подбирающим направления для вложения денежных средств с целью получения пассивной прибыли.

Ошибки или неопытность в финансовом мониторинге могут обернуться огромными убытками для любой из сторон.

Помощь эксперта при проведении аудита

Сотрудники адвокатского бюро «Бачинский и партнеры» проведут комплексную или выборочную проверку и предоставят заказчику самые точные актуальные сведения. При необходимости может быть предложен и разбор данных с анализом и выводами по заданным вопросам. Успешный опыт сотрудничества с предпринимателями всех уровней и инвесторами показывает, что эффективность и прибыльность сделок, проводимых после грамотного аудита, вырастает в разы.

Мы вам
перезвоним
Заказать звонок