Регистрация финансовой компании совмещающей виды деятельности

Как открыть финансовую компанию, совмещающую виды деятельности

Под финансовой компанией подразумевают юридическое лицо, предоставляющее законные услуги и совершающее денежные операции. Такие организации в обязательном порядке вносят в соответствующий реестр и лицензируют. Чтобы официально зарегистрировать учреждение, необходимо пройти ряд сложных и трудоемких процедур, включая правильное оформление внутреннего регламента, формирование уставного капитала, набор персонала и т.д.

В таких странах, как Украина, обязательна процедура получения лицензии. Ее выдают на неопределенный срок. На сегодняшний день лицензия не является бумажным документом. Она представляет собой запись на сайте соответствующего государственного органа. На руки уполномоченное лицо получает лишь выписку, подтверждающую факт выдачи разрешения на ведение деятельности.

Процесс внесения финансовых учреждений в Реестр и получения лицензии осуществляется одновременно. Для старта необходимо обращаться в НБУ.

Требования для финансовых компаний, совмещающих виды деятельности, зависят от множества факторов. Разобраться в этом вопросе помогут высококвалифицированные юристы.

Общие требования для регистрации финансового учреждения

Требования к финансовому учреждению, совмещающему виды деятельности, зависят от типа предоставляемых услуг. Перед регистрацией организации обратите внимание на такие нюансы:

  • наличие внутреннего регламента и правильность его составления;

  • наличие шаблонов договоров с клиентами;

  • наличие системы бухгалтерского учета;

  • наличие в учредительных документах полного перечня предоставляемых услуг;

  • наличие достаточной суммы уставного капитала;

  • соответствие руководителя и главного бухгалтера профессиональным требованиям;

  • соответствие помещения и компьютерной техники требованиям для проведения финансовых операций.

Подробную информацию вы можете уточнить у профессиональных юристов. Также адвокаты самостоятельно проверят ваши документы, выявят и исправят возможные ошибки. Для начала оформления лицензии необходимо предоставить код ЕГРПОУ фирмы, удостоверения, подтверждающие образование сотрудников и аудиторское заключение.

Регистрация финансовой компании в Украине

АО “Бачинский и партнеры” предлагает услуги по сбору и подготовке пакета документов для регистрации и лицензирования финансовой компании в городах Киев, Львов, Волынь, Тернополь и Ивано-Франковск. Наши специалисты хорошо разбираются в нюансах законодательства и их особенностях, поэтому могут давать 100% гарантию на правильность оформления бумаг. Адвокаты оценят тип услуг, которые вы собираетесь предоставлять, и четко определят список требований, которым должна соответствовать ваша финансовая компания. В случае наличия ошибок в документах, мы внесем корректировки.

При необходимости юристы объединения разработают внутренний регламент фирмы и образцы договоров с клиентами. Проконсультируют по поводу получения аудиторского заключения. Мы не прерываем работу после подачи документов в НБУ, а дожидаемся вынесения положительного решения. В случае возникновения трудностей адвокаты устраняют их без дополнительной платы.

Цена регистрации финансовой компании зависит от наличия у клиента внутреннего регламента и образцов договоров. Весь процесс занимает около 30 — 40 дней.

В АО “Бачинский и партнеры” обращаются как при первичной регистрации финансового учреждения, так и при его переоформлении. Получить консультацию вы можете по телефону или в онлайн чате.

Мы вам
перезвоним
Заказать звонок