Фінансове шахрайство носить кримінальний характер, може призвести до значних наслідків. Поняття «шахрайство» широке, розглядається з різних сторін, тому існує багато маніпуляцій при аналізі справи. Головним є оцінка правових документів та визначення відповідальності по шахрайству з фінансами.
Поняття фінансового шахрайства: види та приклади
Згідно юридичного словника під фінансовим шахрайством розуміється дія, яка націлена на збагачення за рахунок фізичних, юридичних осіб шляхом застосування прийомів обману.
Види:
- залучення коштів до піраміди,
- інтернет махінації,
- отримання даних банківської картки,
- застосування вірусних мобільних додатків.
Важливо! З точки зору закону, про відповідальність, види шахрайства потрібно дивитися Кримінальний кодекс.
Ознаки шахрайства за класифікацією
До головних ознак фінансового шахрайства відносять не виконання вимог, коли відбувається грошова операція. Друге – це зловживання службовим становищем задля отримання прибутку. Третє – це отримання приватної інформації для подальшого використання її та привласнення коштів особи.
Фінансове шахрайство є кримінальним правопорушенням
За статтею 222 Кримінального кодексу фінансове шахрайство розглядається з точки зору господарської діяльності. Відповідальність наступає у випадку надання неправдивої інформації і питання може стосуватися податків, кредитів, подання документів. При розгляді справи, сторони можуть посилатися на статті 185, 187, 191 Кримінального кодексу.
Шахрайство та покарання
У 2024 році за статтею 222 Кримінального кодексі сума штрафу максимум сягає 4 тис. неоподаткованих мінімум. Якщо справа стосується уповноважених осіб, що працюють у фінансових установах, діє ст. 191. Згідно неї, людину можуть позбавити волі до 5 років. Повторні випадки обману людей та зловживання їх довірою розглядаються у статті 190 Кодексу. Штрафи за цією статтею максимум сягають 8 тис. неоподаткованих мінімумів.
Юридична допомога
Обвинувачення у фінансовому шахрайстві може проводитися з порушенням діючих норм законодавства. Захистом прав громадян займається Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери». В першу чергу, це кваліфіковані юристи, тому людина відразу отримає актуальну інформацію по справі. Друге – це досвід у сфері обвинувачень по фінансовому шахрайству. Отримайте консультацію і прийміть правильне рішення!
Вам може сподобатись