ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE UNA ENTIDAD LEGAL

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE UNA ENTIDAD LEGAL

Del 11 de julio al 10 de octubre de 2021, todas las personas jurídicas deben presentar su estructura de propiedad.

¿POR QUÉ ES ESTO?

Mejorar la calidad del seguimiento financiero.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD?

La estructura de propiedad es una representación esquemática que muestra a todas las personas que directa o indirectamente son propietarias de una entidad legal o tienen una influencia significativa sobre ella (beneficiarios reales).

Muestras en el enlace: https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERLO DENTRO DE LOS TRES MESES?

Durante este período de transición, el legislador no procesará a nadie que no haya registrado la estructura de propiedad, ni cobrará una tasa administrativa (713 hryvnias) por su registro.

¿QUÉ CONSECUENCIAS SE DEBEN ESPERAR PARA LAS PERSONAS QUE HAN EVITADO PRESENTAR LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE UNA PERSONA JURÍDICA DENTRO DEL PERÍODO DE TRES MESES?

Si la estructura de propiedad de la entidad legal no se presenta y registra dentro del período de tres meses, se considerará un delito administrativo por el cual se impondrá una responsabilidad por un monto de 17.000 a 51.000 hryvnias.

A pesar de pagar la multa, deberá registrar la estructura de propiedad en cualquier caso, pero con el pago de una tasa administrativa (713 UAH).

¿DÓNDE PRESENTAR?

Al registrador estatal en la ubicación de la entidad legal.

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