ASSETTO PROPRIETARIO DI UNA PERSONA GIURIDICA

ASSETTO PROPRIETARIO DI UNA PERSONA GIURIDICA

Dall’11 luglio al 10 ottobre 2021, tutte le persone giuridiche sono tenute a presentare il proprio assetto proprietario.

PERCHÈ È QUESTO?

Per migliorare la qualità del monitoraggio finanziario.

QUAL È LA STRUTTURA PROPRIETARIA?

L’assetto proprietario è una rappresentazione schematica che mostra tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, possiedono un’entità giuridica o esercitano su di essa un’influenza notevole (titolari effettivi).

Esempi al link: https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

PERCHÉ È IMPORTANTE FARLO ENTRO TRE MESI?

Durante questo periodo di transizione, il legislatore non perseguirà chi non ha registrato la struttura proprietaria, né addebiterà una tassa amministrativa (713 grivna) per la sua registrazione.

QUALI CONSEGUENZE DOVREBBERO ESSERE PREVISTE PER LE PERSONE CHE HANNO EVITATO DI PRESENTARE L’ASSETTO PROPRIETARIO DI UNA PERSONA GIURIDICA ENTRO IL PERIODO DI TRE MESI?

Se la struttura proprietaria della persona giuridica non viene presentata e registrata entro il periodo di tre mesi, sarà considerato un reato amministrativo per il quale verrà imposta una responsabilità per un importo compreso tra 17.000 e 51.000 grivna.

Nonostante il pagamento della sanzione, dovrai in ogni caso iscrivere l’assetto proprietario, ma con il pagamento di una tassa amministrativa (713 UAH).

DOVE PRESENTARE?

Al cancelliere statale presso la sede della persona giuridica.

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